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中国经济网北京10月13日讯 中国东谈主民银行网站近日公布的浙江省分行行政处罚决定信息公示表(浙银罚决字〔2025〕80-84,86-88号)露出，中国光大银行股份有限公司杭州分行(以下简称“光大银行杭州分行”)存在9项犯罪步履，一是违背金融统计处理章程；二是违背账户处理章程；三是违背商户处理章程；四是违背反赝品币业务处理章程；五是占压财政入款大略资金；六是违背信用信息蚁集、提供、查询及关联处理章程；七是未按章程执行客户身份识别义务；八是未按章程报送大额交游申诉或可疑交游申诉；九是与身份不解的客户进行交游。

时任中国光大银行股份有限公司杭州分行零卖信贷部总司理辛某对光大银行杭州分行违背信用信息蚁集、提供、查询及关联处理章程负有株连。

时任中国光大银行股份有限公司杭州分行数字金融部收单业务居品司理阮某森对光大银行杭州分行违背商户处理章程负有株连。

时任中国光大银行股份有限公司杭州分行数字金融部总司理、数字金融部/云生涯业务部总司理滕某尊对光大银行杭州分未按章程报送大额交游申诉大略可疑交游申诉负有株连。

时任中国光大银行股份有限公司杭州开国路支行行长岳某对光大银行杭州分行未按章程执行客户身份识别义务负有株连。

时任中国光大银行股份有限公司杭州分走时营处理部总司理孙某对光大银行杭州分行违背账户处理章程负有株连。

时任中国光大银行股份有限公司杭州分行法律合规部总司理潘某良对光大银行杭州分行未按章程执行客户身份识别义务负有株连。

时任中国光大银行股份有限公司嘉兴分行副行长于某莎对光大银行杭州分行与身份不解的客户进行交游负有株连。

中国东谈主民银行浙江省分行依据关联法律功令，对光大银行杭州分行赐与教授，并处391.75万元罚金；对辛某处5.5万元罚金；对阮某森赐与教授，并处5万元罚金；对滕某尊处3万元罚金；对岳某处1万元罚金；对孙某赐与教授，并处5万元罚金；对潘某良罚金1万元；关于某莎处1万元罚金。