好意思国国法部门近日查获柬埔寨大范围“杀猪盘”（pig butchering），并扣押了幕后主谋所握有的127271枚比特币，总价值约为150亿好意思元（约合 1070亿东说念主民币）。

这是该国历史上最大范围的加密货币金钱查没体育游戏app平台。

纽约布鲁克林联邦法庭指控37岁的男人Chen Zhi（别名Vincent）等东说念主犯有电信诈骗和洗钱共谋罪。其操控的王子集团（Prince Holding Group）在柬埔寨各地计较免强做事的诳骗园区。

这些园区囚禁着被“高薪使命”拐骗而去的列国劳工，并通过暴力和严刑威胁他们实行诳骗。

若罪名建树，Chen Zhi最高将面对在好意思40年的幽囚。但好意思国司法部指出，他仍然在逃，现在不知所终。

据悉Chen Zhi是太子集团的首创东说念主兼董事长。该集团对外自称为业务广泛30个国度的房地产、金融和破钞服务的公司，实质上是亚洲最大的跨国违章组织之一，在柬埔寨计昭着10个电诈园区。

好意思国财政部已将该集团定性为跨国违章组织，并对100多名关系个东说念主和实体实行制裁。

英好意思等国的伙同行动通过链上跟踪和卧底浸透赢得了这些比特币的私钥，最终截至了这批加密货币金钱。

稽查官诺切拉示意，其投资骗局给列国受害者酿成了数十亿好意思元的耗费，以及无限的灾难。

好意思国国法部门查获的太子集团作案用具

这些被动从事“杀猪盘”的参与者通过玩忽媒体等软件的失实账号将受害东说念主的资金变嫌到指定账户中，并答允用于杜撰货币投资并产生利润。

“杀猪盘”是罪人们最经典的手法，通过玩忽软件与异性发展恋情，最终辅导他们到杜撰平台握住追加投资，临了卷钱跑路。

稽查官还示意，太子集团的高管网络控制在多国的政事影响力，以及向公职东说念主员贿赂来他们的违章动作打掩护。

Chen Zhi领有英国和柬埔寨国籍。他和其他同伙通过洗白赃款，用于极其阔绰的生涯，包括名表、私东说念主飞机。英国政府冻结了其金钱，包括位于伦敦的19处房产。

一同受到制裁的还有另外四家涉嫌诳骗的柬埔寨公司，包括位于西港的金贝集团。

好意思国司法部长邦迪声称这次行动是对全球东说念主口贩卖和网络金融诈骗祸害的最要紧打击之一，并答允要将其摧残。

缅甸北部、柬埔寨等地的边境地区弥远缺少中央政府有用管控，为违章团伙提供了自然的坦护所。在2020年运行的新冠疫情期间，这些违章动作越发放浪。其时传统线下赌场关闭，违章团伙将业务转向了网络赌博和电信诳骗，控制加密货币洗白资金。

本年年头，中缅泰三国伙同对缅甸妙瓦底电诈园区实行步履，随后该团伙向监管薄弱地区变嫌，于是柬埔寨部分地区成为主要变嫌贪图地。大使馆已屡次发布安全教唆。

一个月前，好意思国政府已针对19个缅甸、柬埔寨的电信诳骗行业参与实体和个东说念主进行制裁，并暴露旧年好意思国环球因碰到东南亚电诈而蒙受耗费跳跃百亿好意思元，同比增长高达66%。

好意思国财政部在9月8日指控他们进行杜撰货币投资诳骗动作。其中9个缅甸实体据悉在克伦族民族军保护下运作，他们盘踞缅北，以科技园区或跨境电商公司为掩护，实则构建了竣工的产业链。

贯通反恐和金融谍报事务的财政部副部长赫利在声明中示意，东南亚的电诈动作还使多如牛毛东说念主沦为当代奴才。

大大批受害东说念主是被高薪招聘告白所引诱。违章者控制债役、暴力和免强卖淫威胁他们通过即时通讯应用软件对生疏东说念主进行诳骗。

东南亚电诈网络组织严实、单干明确，其中缅甸的团伙通过在新加坡的服务器架设失实投资平台，柬埔寨团伙则控制金边和西哈努克港的赌场、地产名堂进行资金变嫌，这些资金最终流向了迪拜的数字钱包。

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来 源：界面新闻体育游戏app平台